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湖南溆浦农商行违法向银监提供假报表 损害消费者权益

2019-01-19 14:44    来源: 中国经济网    
标签:考题 澳门赌博技巧 赤门

  中国经济网北京12月29日讯 银保监会网站昨日公布的怀化银监分局行政处罚信息公开表(怀银监罚决字〔2018〕9号、10号、11号)显示,湖南溆浦农村商业银行股份有限公司(以下简称“湖南溆浦农商行”)存在风险管理与内部控制严重违反审慎经营规则、向银行业监督管理机构提供虚假监管统计报表及损害金融消费者权益等违法违规行为。中国银行业监督管理委员会怀化监管分局对其罚款90万元。行政处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、《中华人民共和国商业银行法》第七十三条及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条。

  张平安担任溆浦农商行所辖支行行长期间,对该行风险管理与内部控制严重违反审慎经营规则的违规行为负直接责任。中国银行业监督管理委员会怀化监管分局对其做出警告的行政处罚决定。行政处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条。

  袁春生担任溆浦农商行营业部主任期间,对该行风险管理与内部控制严重违反审慎经营规则的违规行为负直接责任。中国银行业监督管理委员会怀化监管分局对其做出警告的行政处罚决定。行政处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条。

  《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条:银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

  (一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;

  (二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;

  (三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;

  (四)未按照规定进行信息披露的;

  (五)严重违反审慎经营规则的;

  (六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

  《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条:银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的,银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外,还可以区别不同情形,采取下列措施:

  (一)责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分;

  (二)银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,处五万元以上五十万元以下罚款;、

  (三)取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格,禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

  《中华人民共和国商业银行法》第七十三条:商业银行有下列情形之一,对存款人或者其他客户造成财产损害的,应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任:

  (一)无故拖延、拒绝支付存款本金和利息的;

  (二)违反票据承兑等结算业务规定,不予兑现,不予收付入账,压单、压票或者违反规定退票的;

  (三)非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的;

  (四)违反本法规定对存款人或者其他客户造成损害的其他行为。有前款规定情形的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得五万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处五万元以上五十万元以下罚款。

  《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条:当事人有下列情形之一的,应当依法从轻或者减轻行政处罚:

  (一)主动消除或者减轻违法行为危害后果的;

  (二)受他人胁迫有违法行为的;

  (三)配合行政机关查处违法行为有立功表现的;

  (四)其他依法从轻或者减轻行政处罚的。 违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的,不予行政处罚。

(责任编辑:田云绯)


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